Δικαστήριο του Παρισιού επέβαλε στην ελβετική τράπεζα Reyl πρόστιμο ύψους 5,75 εκατομμυρίων ευρώ, αναγνωρίζοντας ότι συμμετείχε μαζί με άλλους τρεις κατηγορούμενους, μεταξύ 2009 και 2013, σε σχέδιο για ξέπλυμα φορολογικής απάτης. Ο επικεφαλής της, Φρανσουά Ρεΐλ, καταδικάστηκε επίσης σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή και πρόστιμο 500.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Monde, οι ποινές προτάθηκαν από την Εθνική Οικονομική Εισαγγελία (PNF) της Γαλλίας στο πλαίσιο εμφάνισης με προηγούμενη αναγνώριση της ενοχής (CRPC) - ένα είδος ομολογίας ενοχής γαλλικού τύπου - και εγκρίθηκαν από αρμόδιο δικαστή.
Η διαδικασία χρονολογείται από το 2013, όταν στο στόχαστρο των ερευνών βρέθηκε ο υπουργός Προϋπολογισμού Ζερόμ Καϋζάκ, ο οποίος αναγκάστηκε να παραιτηθεί επειδή διατηρούσε μυστικό λογαριασμό στην Ελβετία. Παράλληλα, οι υποψίες αφορούσαν και σε άλλους αδήλωτους λογαριασμούς Γάλλων πελατών που φιλοξενούνται στην τράπεζα Reyl.
Στη συνέχεια ξεκίνησε νέα δικαστική έρευνα. Συγκεκριμένα, η έρευνα ώθησε τον Ιανουάριο του 2016 την τράπεζα Reyl να παραδεχθεί την ενοχή της, για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες φορολογικές απάτες σχετικά με έξι λογαριασμούς. Τότε, της είχε επιβληθεί πρόστιμο ύψους 2,8 εκατομμυρίων ευρώ.
Επιπλέον, στην υπόθεση Καϋζάκ τον Δεκέμβριο του 2016, στην τράπεζα επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 1,875 εκατ. ευρώ, ενώ στον διευθυντή της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή και πρόστιμο 375.000 ευρώ.
Την Τρίτη, διερευνήθηκε ένας όγδοος αδήλωτος λογαριασμός, αυτός του Αλεξάντρ Αγιάρ, επιχειρηματία που έκανε την περιουσία του και πρώην ιδιοκτήτη του πολυτελούς παρισινού ξενοδοχείου Ρουαγιάλ Μονσό (Royal Monceau). Κατηγορείται ότι δεν είχε δηλώσει στις φορολογικές αρχές το 2009 ότι είχε επωφεληθεί από μια μεταφορά άνω των 4,6 εκατομμυρίων ευρώ και από μια χρηματοοικονομική συμφωνία για να αποφύγει με δόλιο τρόπο τους φόρους στη Γαλλία. Ο Αγιάρ επικαλέστηκε «σφάλμα» και καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους με αναστολή και πρόστιμο 2 εκατ. ευρώ.
